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Juez de EE.UU. prohíbe la salida del país al fundador de Binance tras declaración de culpabilidad por lavado de dinero

En una sorprendente reversión de una decisión anterior, un juez estadounidense ha dictaminado que Changpeng Zhao, el fundador de Binance, no podrá abandonar Estados Unidos antes de su sentencia penal debido a su «enorme riqueza» y la falta de vínculos sustanciales con el país norteamericano.

La resolución del juez anula la posibilidad previa de que Zhao viajara a su hogar en Emiratos Árabes Unidos mediante el pago de una fianza de 175 millones de dólares. Esta decisión tenía como objetivo permitir al empresario cuidar de su familia y prepararse ante una posible condena de hasta 18 meses, programada para el 23 de febrero.

La nueva orden judicial argumenta que Zhao posee una «enorme riqueza y propiedades en el extranjero» y carece de conexiones significativas con Estados Unidos, ya que su familia reside en Emiratos Árabes Unidos, donde también parece disfrutar de un estatus favorecido.

La defensa de Zhao había solicitado que se mantuvieran las condiciones previas de libertad, insistiendo en que el empresario no habría viajado a Estados Unidos para entregarse y declararse culpable si no tuviera la intención de comparecer para la sentencia. Además, destacaron que Zhao había instruido a Binance para declararse culpable, alcanzando compromisos sustanciales, incluyendo un acuerdo de culpabilidad que implicaba el pago de más de 4.300 millones de dólares por parte de la empresa.

No obstante, el tribunal desestimó estos argumentos al considerar que Zhao no demostró de manera convincente que no haya riesgo de fuga si regresa a Emiratos Árabes Unidos.

El juez, al reconocer que se trata de «un caso inusual», explicó que, debido a la magnitud de la riqueza del acusado y la ausencia de un tratado de extradición con Emiratos Árabes Unidos, existe un riesgo sustancial de que Zhao pueda eludir la justicia. Además, señaló que no hay indicios de que tenga otros vínculos con Estados Unidos, ya que su familia reside en dicho país.

Estas recientes acciones legales contra el fundador de Binance se suman a las acusaciones formuladas por la secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, quien previamente denunció que la plataforma permitía transacciones ilícitas, respaldando actividades que van desde el abuso sexual infantil hasta el narcotráfico y el terrorismo. Yellen especificó que estas transacciones incluían vínculos con grupos terroristas como las Brigadas Al Qassam de Hamás, la Yihad Islámica de Palestina, Al Qaeda y el ISIS.


fuente: actualidad.rt.com

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